Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктами 15.1, 15.4 Положения о раскрытии информации:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1.
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Председательствующим на заседании избрать Игнатова Олега Владимировича
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 2.
Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича. Согласие получено
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 3.
Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Балакину Елену Вячеславовну. Согласие получено
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 02.12.2022 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол № 15/22 от 02.12.2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 02.12.2022г.